الدوراتالمجال الإداري

مكافحة غسل الأموال

مركز 24 للتدريب‬⁩ يقدم لكم ‬دورة‬⁩ بعنوان “ مكافحة غسل الأموال ” مع سعادة الأستاذ / يوسف العياضي – عضو سابق في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال – عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر والالتزام في مؤسسة النقد العربي السعودي ، وكمدير للإلتزام في عدد من المؤسسات المالية.

 

المحتوى : تحقيق الإستراتيجية الوطنية حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

المحاور :

  • مفهوم جريمة غسل الأموال ومراحل ارتكابها وأركانها .
  • علاقة جريمة غسل الأموال بأنشطة تمويل الإرهاب .
  • أنماط ومؤشرات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل الحد منها .
  • دور إدارة الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • آثار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية مكافحتها .
  • الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
موعد الدورة: الأحد 23-25فبراير 2020 م الوقت : من الساعة 5:00 مساءً إلى 9:00مساءً قيمة الدورة: 850 ر.س  مدة الدورة : 3 أيام – 12 ساعة تدريبية – بمعدل 4 ساعات يومياً المقاعد: نساء فقط مكان الدورة على قوقل ماب
سوف يحصل المتدرب/ ـة على شهادة من مجموعة 24 الإعلامية
إغلاق
إغلاق
Open chat
هل لديك استفسار؟
كيف ممكن أساعدك ؟
Powered by