الدوراتالمجال الإداري
مكافحة غسل الأموال
مركز 24 للتدريب يقدم لكم دورة بعنوان “ مكافحة غسل الأموال ” مع سعادة الأستاذ / يوسف العياضي – عضو سابق في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال – عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر والالتزام في مؤسسة النقد العربي السعودي ، وكمدير للإلتزام في عدد من المؤسسات المالية.
المحتوى : تحقيق الإستراتيجية الوطنية حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
المحاور :
- مفهوم جريمة غسل الأموال ومراحل ارتكابها وأركانها .
- علاقة جريمة غسل الأموال بأنشطة تمويل الإرهاب .
- أنماط ومؤشرات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل الحد منها .
- دور إدارة الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- آثار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية مكافحتها .
- الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
سوف يحصل المتدرب/ ـة على شهادة من مجموعة 24 الإعلامية